1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  当前，我们国家的经济正处于增速换挡、结构调整、新旧动能接续转换、经济转型升级的关键时期。为缓解经济下降带来的压力，保持经济持续稳定的向上发展，国家加大力度，逐步落实十三五规划的各项目标，推动各项政策的逐步落地。

  2016年上半年，公司所处行业经济提高速度回落，新增固定资产投资放缓，能源装备、通用装备等机械产品需求下降。公司一方面积极拓展延伸产业链，以装备制造高端化、智能化、工程化、服务化、国际化为转变发展方式与经济转型切入点，以实现用户差异化需求为导向，推进公司由“制造为中心”向“服务为中心”的转变；另一方面完善公司四大平台建设，以信息化建设及两化融合为契机，内强管理抓落实，实施精准营销、精准服务、精细化管理。在行业增速大幅度地下跌和市场之间的竞争恶化的情况下，公司较好地克服经济整体下行压力增大、区域市场之间的竞争加剧等坏因影响，各项经济指标保持了良好的发展形态趋势。在做精做强装备制造这一主业的同时，公司借力国家“一带一路”建设、中国制造2025等战略推进，突出市场导向、问题导向，着力推进供给侧结构性改革，以创新驱动推进战略转型，在工程化、服务化、国际化等方面均实现了较大突破。

  报告期内，公司实现营业收入83,901.98万元，实现净利润1,870.82万元，比上年同期分别下降97.17%和50.86 %。下降原因主要系上年同期公司向兰石集团转让原址七里河厂区土地使用权，确认土地转让收入89,013.10万元，土地转让成本（含税金）13,520.38万元，土地转让利润75,492.72万元。扣除上述土地转让形成的非经常性损益影响后,公司2016年上半年主营业务纯利润是1,355.55万元，同比上年同期增长5.99%。

  报告期内，公司顺利完成了董事会、监事会的换届及管理层的交接工作。调整完成后，董事会、监事会、管理层迅速就位，实现了公司治理及经营的平稳过渡，各项生产经营工作正常运行。

  围绕供给侧结构性改革，报告期内公司扎实推进产业体系调整优化，快速拓展容器装备制造的新领域、新市场，积极发展煤化工EPC总承包业务、石化装备检维修服务，着力拓展经营对象，全方面提升战略转型产业比重，全面推动装备制造向高端化、智能化、工程化方向发展，并在报告期内取得了重大突破。

  工程化方面：凭借公司深厚的技术底蕴与制造经验，2016年上半年，公司承制的吉林弘泰15万吨/年煤焦油轻质化项目试车成功并顺利产出成品油，为公司煤焦油加氢总承包奠定了坚实的基础；2015年中标的张掖晋昌源20万吨/年中温焦油加氢处理EPC工程总包项目进展顺利，已完成项目整体设计、基础设计及红线内场地平整等工作。

  随着国家十三五纲要的政策落地，煤炭清洁高效利用慢慢的变成了国家推动能源结构优化升级的战略方向，基于公司已在煤化工单体设备制造优势与吉林弘泰EPC项目工程总包经验， 2016年上半年，公司先后与金化集团、新疆宣力环保、凯德尼斯等公司做EPC工程总包项目对接，部分项目完成可研、工艺流程图、总平面布置图的编制、长周期设备采购准备等工作。此外，公司还取得了石油化学工业工程项目施工总承包三级资质，完成了总承包项目管理手册、管理程序文件等管理体系文件的编制。

  在推进EPC工程总包业务的同时，公司在球罐业务工程化方面取得了较好的成绩。2016年上半年，公司先后完成了神华宁煤烯烃二期16台球罐现场安装、内蒙古三聚家景2台2000m3球罐现场安装、新疆深冷气体1000m3球罐现场安装、青海格尔木2000m3球罐安装等工程建设项目，优质的制造安装服务获得客户的高度赞扬。

  服务化方面：2016年上半年，公司共承接检维修项目56项，并首次取得单笔合同上千万的检维修订单；借助与兰州交大共建的“失效分析中心”，先后完成了“中材集团祁连山安多水泥回转炉窑事故分析”等15项失效分析任务，助推公司从以“以制造为中心”向“以制造加服务为中心”的转变。

  国际化方面：2016年上半年，公司通过顶层设计、与国内知名工程公司的积极接洽与合作，先后取得了恒逸（文莱）、山东玉皇（美国）等国外项目订单。

  报告期内，在全面研判市场内外环境的基础上，以“前沿化营销、精细化营销、系统化营销”为经营销售的策略，优化经营销售团队与营销模式，梳理完善营销流程与制度建设，积极地推进全员营销，实施品牌营销；以兰石品牌优势为依托，通过加强顶层设计，与上下游的设计院、供应商、用户建立利益共同体，联合营销实现双赢发展。报告期内，公司新开发客户20余家，医药、多晶硅等新业务拓展取得突破，EPC工程总包实现业绩攀升，检维修业务成果显著，国外项目业务稳步提升，为公司转型发展提供了坚强的资源保障。

  2016年上半年，公司在稳定传统市场的基础上，积极外拓新兴市场，延伸公司产业链。继2015年公司进入光热发电领域后，报告期内公司首次取得了生物医药领域的项目订单，并顺利取得中广核研究院石岛湾罐类设备、武汉海王阳江核电站调试过滤器等核3级设备订货订单，且单体核电装备合同达千万以上；同时，公司在多晶硅、通用机械工程总包等多个领域实现了业绩突破，标志着公司向全容器制造领域拓展迈出了坚实的一步。

  报告期内，公司积极地推进新产品、新技术的研发和技术储备，以成果转化为目标，快速推进项目研发进度，顺利实现了一批关键技术的创新与突破，一批新产品、新工艺、新技术获得了转化应用。2016年上半年完成的“大直径大厚度管板堆焊”、“哈氏合金换热器”、“管板-换热管时效分析研究”及多类型板式换热器等多项技术成果均实现应用转化，在“安多水泥回转炉窑爆裂事故分析”项目上，公司首次完成了大型装备整体生效分析和安全评价；2016年上半年公司获得国家知识产权局授权专利27项，其中专利《一种密封盘加工方法》获得甘肃省专利三等奖。

  报告期内，为进一步激发公司的内生发展动力，一是组织并且开展“学台塑、推六化”活动，确定了管理制度化、运营信息化、成本精细化、控制异常化、创新全员化、考核定量化的工作思路及方案，以此作为管理提升重要举措全方面推进实施；二是加快信息化系统推广应用，全方面推进合同执行线上运行。完成销售、物流、生产三大主线全业务流程线上运行梳理，制定了个性化业务操作执行规范；三是全方面推进细化绩效考核，实现考核对象全员覆盖，借由绩效考核推动公司与员工的共同成长。四是大力推进降本增效，实施全员成本管控，按季度降耗目标，逐级分解落实，定期开展单元成本分析，挖掘成本异常，大大降低了成本，提升了效益和效率；五是重视培训工作，员工职业能力稳步提升，借助技能大师工作室与实训专焊中心提升员工的实操技能水平，通过聘请外部专家授课和内部技术岗位之间的互助交流，充实员工的技术理论知识。

  营业收入变动原因说明:营业收入较上年同期减少50.86%，主要系上年同期转让原址兰州市七里河区土地取得转让收入89,013.10万元，扣除该项收入后，上年同期营业收入为81,719.74万元。本期较上年同期增加2,182.24万元，增长2.67%。

  经营成本变动原因说明:经营成本较上年同期减少9.89%，主要系上年同期转让原址兰州市七里河区土地结转转让成本10,479.04万元，扣除该项成本后，上年同期营业成本为65,310.87万元。本期较上年同期增加2,985.15万元，增长4.57%。

  管理费用变动原因说明:管理费用较上年同期增加24.57%，主要系研发费用、职工薪酬因素影响。本期研发费用较上年同期增加671.35万元；本期职工薪酬较上期增加367.22万元，为社保、公积金缴费基数提高，导致上缴的社保及公积金较上年增加所致。

  财务费用变动原因说明:财务费用较上年同期减少15.99%，主要系本年初使用闲置的募集资金提前偿还银行贷款6.5亿元，利息支出减少；另外手续费较上年同期减少319.05万元，主要因上年同期支付工银融资租赁财务费用235.85万元。

  经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少10,287.12%,主要系本期生产经营投入资金较多，较上年同期增加2.83亿元，而货款回收增长幅度不大。

  投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加31.26%，主要系支付的前期出城入园设备款逐渐减少。

  筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少244.36%，主要系上年末非公开发行股票成功，本年初使用闲置募集资金提前偿还银行贷款，另支付股利1.53亿元。

  新疆公司建设项目于2015年9月28日正式投产运营，新购置主要设施安装调试已完成，关键工艺流程已打通，已基本具备生产能力，现已进入工程建设项目验收结算阶段。

  青岛专业核电装备生产厂房建设项目于2015年3月9日开工建设，于同年12月交付试运行投产，已具备初步生产能力，现已进入工程建设项目验收结算阶段。

  公司紧紧围绕年初制定的经营计划，2016年公司将以转型战略为指引，大力拓展其它行业和领域，完善项目运行体系，扎实推进EPC、检维修、球罐工程、检测服务等转型工作，加快技术开发速度，创新营销模式，深入推动信息化系统全面运行，进一步夯实管理基础，积极开展资本运作，全方面提升公司的核心竞争优势。

  公司60余年专注于炼油、化工高端能源核心装备制造，在炼油化工等重大技术装备制造领域创造了一个又一个国产化设备零的突破，为国内炼化企业的装备配套与技术更新提供了优质的产品与服务，在行业和市场上树立了良好的品牌形象，“兰石”装备获得了用户的高度认可，在国内具有极高的知名度，并开始慢慢地树立国际化的品牌形象。公司的主流产品四合一连续重整反应器、板焊式加氢反应器等均代表国内领先制造水平，快速锻造液压机组系列新产品处于“国内领先、国际先进”水平，BR1.6板式换热器、全焊式板式换热器、宽通道焊接式板式换热器等板式换热器连续十多年行业质量抽查中名列第一。

  公司经过60余年的发展和技术积淀，积累了大量精密设备、大型重型装备应用过程中的经验数据，掌握了丰富、独有的大型、重型装备研发及制造工艺技术；企业具有专业的研发机构和研发团队，构建了产、学、研相结合的技术创新体系，具备科技成果孕育、转化和量产能力。近几年，公司每年申请专利十余项，知识产权拥有量逐年增长，使公司科学技术创新能力不断增强。在石油炼化专用装备生产领域，通过对设备运用和制造工艺的优化，形成了厚壁筒节的成型、螺纹锁紧环式换热器宽齿距大螺纹的整体加工、大直径厚壁反应器的现场组焊等多项非专利技术；在快速锻造液压机组研发及生产领域，通过对国外技术的消化及创新，形成了独有的大型设备机电液一体化集成技术；在板式换热器研发制造领域，通过引进德国技术，相继完成了一系列换热器产品的开发应用，全焊式板式换热器填补了中国板式换热器行业的一项空白，宽通道焊接式板式换热器打破了国外公司对中国市场的垄断,H450/H500系列大型板式换热器成功应用于多个核电站。

  公司拥有一批既有着非常丰富管理经验又具备专业相关知识的高级管理人才，主要管理人员在大型、重型高压容器、液压机组以及板式换热器行业具有超过20年的实践经验，具备丰富的专业相关知识，尤其在大型项目管理方面有着非常丰富经验。经过多年的管理经验积累，秉承信息化引领管理的理念，公司成立了完善的适应市场和国际化经营的管理体系，形成了完备的管理制度；推进实施ERP、PLM、MES等信息化系统，不断的提高公司的管理效率及水平；通过建立现代企业薪酬制度和先进的绩效考核及激励机制，建立了人才晋升的多通道机制，充分调动公司各类人员的积极性。公司所拥有的管理体系为公司的逐步发展提供了有力的保障。

  公司拥有兰州新区高端能源装备设计生产基地、青岛高端能源装备生产、研发设计及出口基地、哈密大型能源装备设计制造三大基地和超大型能承受压力的容器现场制造移动工厂，三大基地恰处于“一带一路”沿线经济带。其中：兰州新区高端能源装备设计生产基地处于丝绸之路经济带的“钻石节点”，可为中西部地区炼油化工及煤化工企业就近提供高压容器产品；青岛高端能源装备生产、研发设计及出口基地，位于国家级新区青岛西海岸新区内，紧靠青岛跨海大桥和港口，主要以国内大型、重型装备及核电新能源装备为主，兼顾沿海、内陆及国外出口市场；新疆兰石位于新疆哈密地区哈密市工业园区，北邻连霍高速，以超大型煤制气、煤制油、煤焦油加氢用气化炉、费托反应器、炼化加氢反应器等核心设备为主，兼顾煤化工配套设备，主要开拓新疆煤化工市场及中亚市场。三大基地与移动工厂相结合，实现产能最佳配置，完善生产布局，使得竞争优势得到进一步提升。

  公司通过不间断地积累与更新，建成了大量大型、重型能承受压力的容器制造设施，通过公司出城入园产业升级、青岛一期完善和二期核电厂房建设以及新疆基地的建设，瞄准世界前沿技术，加快装备升级改造，加快淘汰落后工艺技术和设备，推广应用自动化、数字化、网络化、智能化等先进制造系统、智能制造设备及大型成套技术装备，提升公司装备制造技术水平，部分设备制造（加工）能力处于国内领先水平。公司自行研制的全液压大四辊卷板机为世界卷板能力最大的设备之一，最大卷板宽度3米、最大卷板厚度280毫米，并购置了大量先进的其他大型设备：天然气加热炉炉膛容积8米×9米×30米，最大载重1,200吨；100吨封头堆焊用大型变位机和多台瑞典ESAB焊接机，可完成高压厚壁能承受压力的容器的焊接工作；90°弯管内壁堆焊机大多数都用在90°弯管的内壁热丝TIG环向堆焊，采用机器人技术，实现8轴联动，可整体堆焊弯管的内径范围可达：φ250毫米～φ800毫米；曲面板测量划线坡口数控切割机采用机器人六轴联动控制方式，测量精度在±0.5毫米以内，可实现曲面板（球壳板）的精密划线MVe直线毫米厚度能承受压力的容器产品的无损检测。目前，公司具备单台设备1,200吨的起吊能力，生产基地具备制造最大直径7米的容器产品，用户现场具备制造直径10米以上的容器产品，能完全满足炼油化工企业所需的超大直径关键核心设备的承制。

  公司已取得石油化学工业工程项目施工总承包三级资质，为公司发展EPC工程总包业务取得了通行证，该资质的取得，充分提升了公司的总实力，进一步彰显了公司品牌形象，扩大了公司声誉，为公司今后拓展经营领域、实现转变发展方式与经济转型奠定了坚实的基础。

  2016年5月5日，公司2015年年度股东大会审议通过了《关于公司2015年度利润分配的议案》（详见公司刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 的公司（临 2016-036）《兰州兰石重型装备股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告》），同意以2015年非公开发行股票实施后总股本102,541.557万股为基数，对公司全体股东按每10股派发现金红利1.50元（含税），共分配利润153,812,335.50元。 2016 年 6 月 21 日，公司既定的现金分红方案已执行完毕。

  3.3.1预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

  4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生明显的变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  4.2 报告期内出现重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生明显的变化的，公司应当作出具体说明。

  报告范围有：兰石重装、五家全资子公司—兰州兰石重工有限公司、兰州兰石换热设备有限公司、青岛兰石重型机械设备有限公司、新疆兰石重装能源工程有限公司、兰州兰石检测技术有限公司。

  证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2016-051

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年7月28日收到公司CEO张璞临先生提交的书面辞职报告,根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规，辞职报告自送达董事会时生效。经公司三届五次董事会审议通过，选举张璞临先生担任公司第三届董事会董事长职务。张璞临先生辞去公司CEO职务后，不会影响企业经营管理工作的正常进行，不会对公司发展造成重大不利影响。

  公司于2016年7月28日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司CEO的议案》。依据公司董事长张璞临先生的提名，经公司第三届董事会提名委员会审核检查通过，并经独立董事认可，董事会同意聘任公司副总经理任世宏先生（简历附后）担任公司新任总经理，任期至本届董事会届满为止。

  任世宏先生，1962年出生，中国国籍无境外永久居留权，高级工程师，党员。历任兰石总厂炼化设备厂车间施工员，炼化设备厂工艺科助理工程师、工程师，工艺科副科长，科长，炼化设备公司重容车间主任，炼化设备公司副经理，经理，重装公司制造部部长。2011年2月至2016年3月，担任本公司副总经理。2016年4月起任本公司党委书记、副总经理、董事。

  证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2016-050

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2016年7月28日收到张金明先生的书面辞职函。张金明先生因工作调整原因，申请辞去公司董事长、董事会战略委员会主任职务。辞职后仍担任公司董事职务，并继续担任公司董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员。根据《公司法》和《公司章程》的有关法律法规，张金明先生的辞职函自送达公司董事会之日起生效。

  张金明先生自担任公司董事长以来，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和法人治理的完善发挥了积极的作用，为公司持续、健康、稳定的发展打下了坚实的基础。公司董事会对张金明先生在任职期间领导董事会为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心的感谢。

  2016年7月28日，公司召开第三届董事会第五次会议，全票审议通过了《选举第三届董事会董事长的议案》,选举张璞临先生为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

  张璞临先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广州华南理工大学，西安理工大学工商管理硕士，高级工程师，党员。历任兰石二分厂施工员，兰石总厂炼化设备公司焊研所工程师，兰石总厂炼化设备公司生产科副科长，兰石总厂炼化设备公司副经理、经理，兰石有限副总经理兼炼化公司经理。2010年1月至2016年3月，担任本公司CEO、董事。2016年4月起任本公司CEO、董事，青岛公司董事长，换热公司董事长，新疆公司董事长。

  曾担任中国机械工程学会焊接学会第六届、第七届理事；现任中国石油和石油化工设备工业协会石油化工设备专业委员会委员。

  证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2016-049

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  西安兰石重工机械有限公司（简称“西安公司”）系公司子公司兰州兰石重工有限公司的全资子公司，属于研发技术型企业。西安公司成立于2009年1月12日，公司注册资本900万元。西安公司拥有稳定的研发技术团队，经过多年的研发技术积累，已具备在特定领域独立承接技术研发项目的能力。

  兰州兰石集团有限公司（简称“兰石集团”）为逐步推动旗下石油钻采装备业务技术创新，推进梯队化产品的研发制造，在研判商品市场需求的基础上，拟委托西安公司承接7,000米交流变频电驱动钻机电控系统示范工程建设项目，并签订研发技术合同，该合同预计总金额为1,000万元，为开口合同，最终结算合同总金额以项目开发进度、开发成果等确定。

  至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人之间的关联交易未达到3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。此项交易无需获得公司股东大会批准。

  兰石集团成立于2002年12月23日，注册资本：人民币120,000.00万元，法定代表人：杨建忠；地址：兰州市七里河区西津西路194号；公司营业范围：石油钻采、通用设备及油气集输大中型项目的设计、制造、成套与安装、技术培养和训练与咨询及信息服务；工矿物资经营及储运；房屋及设备租赁；管理经营集团的国有资产；危货运输（2类1项）、危货运输（9类）；以下项目限子公司经营：房地产开发；设备及材料进出口，对外劳务输出；氧气（管道路、充瓶）、液氧运输；停车场收费（限分公司经营）。

  兰石集团拟委托西安重工承接7,000米交流变频电驱动钻机电控系统示范工程建设项目，并签订相应合同，该合同预计总金额为1,000万元，为开口合同。

  3.1付款时间：甲方在本合同书签字生效后，预付合同总金额的10%作为项目研发启动资金，后续根据项目进展与节点完成情况陆续支付剩余款项。

  3.2付款条件：乙方应按本合同书签订内容完成项目任务,最终结算金额以项目进度、开发成果等确定。

  上述关联交易有利于西安公司增加技术服务收入并提升研发技术水平，为公司创收增效开拓市场。交易定价遵循市场定价原则，价格公允，不存在损害本公司、股东包括非关联股东和中小股东利益的情况。

  本公司于2016年7月28日召开公司三届五次董事会，审议通过《关于西安公司承接兰石集团钻机试制项目并与兰石集团签订合同的议案》，审议过程中关联董事张金明先生、杨建忠先生、张璞临先生、任世宏先生和胡军旺先生已回避表决。其余四位非关联董事都同意西安公司承接兰石集团钻机试制项目并与兰石集团签订合同的议案。

  根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，作为公司的独立董事，我们详细审阅了《关于西安公司承接兰石集团钻机试制项目并与兰石集团签订合同的议案》及有关的资料，现发表独立意见如下：

  1、该关联交易项目的发生属孙公司正常经营需要，符合其真实的情况，预计金额的确定遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格公允合理，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规，对公司的全体股东是平等的，符合上市公司和全体股东的最大利益，未损害公司及另外的股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

  2、本次交易涉及关联交易事项的表决程序合法，上市公司关联董事在相关议案表决时进行了回避，相关审议、披露程序符合国家相关法律、法规及公司章程的规定。我们大家都认为此次关联交易符合上市公司和全体股东的利益，未损害非关联股东的利益。

  证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2016-048

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  随着公司产能布局的完善、经营规模的扩大及公司战略转型的推进，公司新疆公司建设项目正式投入运营、检维修项目业绩成果显著、EPC工程总包项目开工建设，加之EPC工程总包项目与检维修项目均地处偏远、交通不便的地区，公司对商务用车的需求慢慢地增加。为进一步拓展公司产业延伸，支撑公司转型发展，保障公司检维修业务、EPC工程总包业务顺利实施，公司拟以110.69万元的价格向控制股权的人购买8辆商务用车。

  兰石集团成立于2002年12月23日，注册资本：人民币120,000.00万元，法定代表人：杨建忠；地址：兰州市七里河区西津西路194号；公司营业范围：石油钻采、通用设备及油气集输大中型项目的设计、制造、成套与安装、技术培养和训练与咨询及信息服务；工矿物资经营及储运；房屋及设备租赁；管理经营集团的国有资产；危货运输（2类1项）、危货运输（9类）；以下项目限子公司经营：房地产开发；设备及材料进出口，对外劳务输出；氧气（管道路、充瓶）、液氧运输；停车场收费（限分公司经营）。

  根据对拟购置车辆的初步评估,经双方协商,公司拟以110.69万元的价格向控制股权的人兰石集团购买8辆商务用车。详情见下表：

  交易标的和交易价格：交易标的为控制股权的人兰石集团出售的8辆商务用车，交易价格经双方协商确定为110.69万元。

  上述关联交易不影响公司正常生产经营，交易价格经交易双方协商确定，遵循了市场定价原则，交易价格公允，不存在损害本公司、股东包括非关联股东和中小股东利益的情况。

  本公司于2016年7月28日召开公司三届五次董事会，审议通过《关于向控制股权的人购买商务用车暨关联交易的议案》，审议过程中关联董事张金明先生、杨建忠先生、张璞临先生、任世宏先生和胡军旺先生已回避表决。其余四位非关联董事都同意关于公司向控制股权的人购买商务用车暨关联交易的议案。

  1、该关联交易的价格公允，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，未曾发现有损害公司和非关联股东利益的行为和情况，符合公司整体利益，符合有关法律和法规和《公司章程》的规定。

  2、在审议该议案时，公司董事会依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律和法规及《公司章程》的有关法律法规，表决时关联董事进行了回避，审议程序合法有效。

  证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2016-052

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月28日召开三届五次董事会，会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任周怀莲女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会一致。

  周怀莲女士未持有本公司股票，与公司控制股权的人、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒情形。

  周怀莲女士，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理学学士学位，助理会计师。2011年7月至今在公司证券部从事证券事务相关工作。

  证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2016-053

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  召开地点：兰州市兰州新区黄河大道西段528号兰州兰石重型装备股份有限公司6楼会议室

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；利用互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票细则》等有关法律法规执行。

  上述议案已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，详见2016年7月30日的《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）做投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：做投票。首次登陆互联网投票平台做投票的，投资的人要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，能够正常的使用持有公司股票的任一股东账户参加互联网投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（详细情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  1、登记方式：出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

  公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也能够最终靠传真或信函方式来进行登记（以2016年8月12日17:00 时前公司收到传线、14：00-17：00

  4、登记地点：兰州市兰州新区黄河大道西段528号兰州兰石重型装备股份有限公司证券部

  通信地址：兰州市兰州新区黄河大道西段528号兰州兰石重型装备股份有限公司证券部

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年8月15日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。